ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
OPERADORES

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Relación con inversores

Documentación societaria

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Estatutos Sociales. Última inscripción en el Registro Mercantil en fecha 10 de noviembre de 2022
Reglamento de la Junta de fecha 29 de marzo de 2021
Reglamento del Consejo de Administración de fecha 25 de abril de 2024
Reglamento Interno de Conducta en materias relacionadas con el Mercado de Valores, de fecha 27 de octubre de 2021

Consejo de administración

Consejo de Administración	Categoría	Fecha de nombramiento	Nacionalidad	Comisiones	Accionista al cual representa
Presidente
Óscar Fanjul Martín	Independiente	01/06/2023	España, Chile
Consejero Delegado
Marco Patuano	Ejecutivo	01/06/2023	Italia
Vocales
Pierre Blayau	Independiente	16/04/2015 (Reelección 31/05/2018, 28/04/2022)	Francia	CNRS
Marieta del Rivero Bermejo	Independiente	27/04/2017 (Reelección 21/07/2020, 01/06/2023)	España	CNRS
María Luisa Guijarro Piñal	Independiente	31/05/2018 (Reelección 28/04/2022)	España	CNRS
Christian Coco	Dominical	02/04/2020 (Reelección 21/07/2020, 01/06/2023)	Italia, Alemania	CAC, CNRS	Edizione S.p.A – Schema Gamma, S.R.L.
Alexandra Reich	Dominical	16/12/2020 (Reelección 29/03/2021; 26/04/2024)	Austria	CAGR, CAC	GIC Private Limited - Lisson Grove Investment Private Limited
Kate Holgate	Independiente	28/07/2021 (Reelección 28/04/2022)	Reino Unido	CAGR
Ana García Fau	Independiente	18/07/2022 (Reelección 01/06/2023)	España	CAGR, CAC
María Teresa Ballester	Independiente	26/04/2023 (Reelección 01/06/2023)	España	CAGR, CNRS
Jonathan Amouyal	Dominical	26/04/2023 (Reelección 01/06/2023)	Francia	CAC	TCI Fund Management Limited - TCI Luxembourg S.A.R.L. y CIFF Capital UK LP
Dominique d'Hinnin	Independiente	01/06/2023	Francia	CAC, CAGR
Secretario no Consejero
Jaime Velázquez Vioque		31/12/2019
Vicesecretaria no Consejera
Virginia Navarro Virgós		26/09/2019

Comisiones del Consejo

Nombre y apellido	Cargo	Categoría	Fecha de nombramiento
Ana García Fau	Presidenta	Independiente	15/12/2022
Kate Holgate		Independiente	28/07/2021
Maria Teresa Ballester		Independiente	22/05/2023
Dominique d'Hinnin		Independiente	27/07/2023
Alexandra Reich		Dominical	27/07/2023
Virginia Navarro Virgós	Secretaria		29/10/2019

Nombre y apellido	Posición	Categoria	Fecha de Nombramiento
Marieta del Rivero Bermejo	Presidente	Independiente	27/07/2017
Pierre Blayau		Independiente	16/02/2017
María Luisa Guijarro Piñal		Independiente	27/09/2018
Christian Coco		Dominical	24/03/2022
María Teresa Ballester		Independiente	27/07/2023
Virginia Navarro Virgós	Secretaria		19/02/2021

Nombre y apellido	Cargo	Categoría	Fecha de nombramiento
Dominique d'Hinnin	Presidente	Independiente	27/07/2023
Alexandra Reich		Dominical	12/12/2024
Jonathan Amouyal		Dominical	27/07/2023
Christian Coco		Dominical	27/07/2023
Ana García Fau		Independiente	27/07/2023
Virginia Navarro Virgós	Secretaria		27/07/2023

Informes

Informe funcionamiento y actividades CAGR 2023

Informe funcionamiento y actividades CNRS 2023

Informe funcionamiento y actividades CAC 2023

Informe de la CAGR sobre operaciones vinculadas 2023

Informe sobre la independencia del auditor 2023

Informe fiscal 2023

Informe Anual Integrado 2023

Informe Anual Integrado 2022

Informe Anual Integrado 2021

Informe Anual Integrado 2020

Informe Anual Integrado 2019

Informe Anual Integrado 2018

Informe Anual Integrado 2017

Informe Anual Integrado 2016

Informe Anual Integrado 2015

Informe Anual sobre remuneraciones de los consejeros (Ejercicio 2023)

Informe Anual sobre remuneraciones de los consejeros (Ejercicio 2022)

Informe Anual sobre remuneraciones de los consejeros (Ejercicio 2021)

Certificado del secretario del consejo sobre la formulación y firma del informe financiero anual

Otra información complementaria (Fe de erratas Informe financiero anual)

Informe Anual sobre remuneraciones de los consejeros (Ejercicio 2020)

Informe Anual sobre remuneraciones de los consejeros (Ejercicio 2019)

Informe Anual sobre remuneraciones de los consejeros (Ejercicio 2018)

Informe Anual sobre remuneraciones de los consejeros (Ejercicio 2017)

Informe Anual sobre remuneraciones de los consejeros (Ejercicio 2016)

Informe Anual sobre remuneraciones de los consejeros (Ejercicio 2015)

Informe Anual de Gobierno Corporativo (Ejercicio 2023)

Informe Anual de Gobierno Corporativo (Ejercicio 2022)

Informe Anual de Gobierno Corporativo (Ejercicio 2021)

Informe Anual de Gobierno Corporativo (Ejercicio 2020)

Informe Anual de Gobierno Corporativo (Ejercicio 2019)

Informe Anual de Gobierno Corporativo (Ejercicio 2018)

Informe Anual de Gobierno Corporativo (Ejercicio 2017)

Informe Anual de Gobierno Corporativo (Ejercicio 2016)

Informe Anual de Gobierno Corporativo (Ejercicio 2015)

Ampliación de información IAGC 2017

Ampliación de información IARC 2017

Ampliación de información IAGC 2016

Ampliación de información IARC 2016

Comité de Ética y Cumplimiento Normativo

El Consejo de Administración y la Dirección de Cellnex Telecom, S.A. tienen el firme compromiso de impulsar una sólida cultura de cumplimiento, ética e integridad en el desempeño de todas las actividades del Grupo Cellnex, tanto entre los miembros y profesionales del Grupo, como entre los representantes, proveedores y otros terceros que le presten servicios o que, de cualquier forma, actúen en su nombre o se relacionen con el mismo.

En este contexto, el Comité de Ética y Cumplimiento Normativo es el responsable de velar de forma proactiva por el respeto a la ética e integridad empresarial y por el funcionamiento eficaz del sistema de cumplimiento de Cellnex, para lo que tiene atribuidas amplias competencias e independencia en la ejecución de sus funciones. Dicho Comité se rige por lo dispuesto en el Reglamento del Comité de Ética y Cumplimiento Normativo, la ley vigente y demás normativa que compone el sistema de gobierno corporativo del Grupo Cellnex.

El Comité de Ética y Cumplimiento Normativo de Cellnex es un comité colegiado de carácter interno y permanente, vinculado a la Comisión de Auditoría y Gestión de Riesgos del Consejo de Administración de Cellnex Telecom, S.A., ante quien responde.

De acuerdo con el Reglamento del Comité de Ética y Cumplimiento Normativo, el Comité de Ética y Cumplimiento Normativo tiene las siguientes competencias:

Competencias en materia de Cumplimiento ético recogidas en el Código Ético y en la Política de Gestión del Whistleblowing Channel.
Competencias en materia de Cumplimiento Normativo recogidas en el Procedimiento de Prevención de la Corrupción, en la Función de Responsable de Cumplimiento Penal y en el Sistema Disciplinario siendo responsable de la gestión del Modelo de Prevención y Detección de Delitos (MPDD) y del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS).
Competencias en materia de Normativa Interna de Integridad Corporativa recogidas en el documento “El Comité de Ética y Cumplimiento Normativo: Norma Cero”.

La composición actual del Comité de Ética y Cumplimiento Normativo es la siguiente:

Virginia Navarro Virgós (Presidenta). General Counsel y Vicesecretaria del Consejo de Administración
Leonor Castro (Secretaria). Head of Legal & Regulatory Affairs (Portugal)
Yolanda Menal Martínez. Directora Group People
Jesús Pinelo Jiménez. Director de Auditoría Interna
Servando Sierra Martí. Director Comercial (Polonia)
Christoph Suckow. CFO de Alpine Cluster

Contenido Relacionado

Reglamento del Comité de Ética y Cumplimiento Normativo

Código ético

Política de gestión del Whistleblowing Channel

Formulario denuncia_Whistleblowing Channel

Procedimiento de Prevención de la Corrupción

Sistema Disciplinario

Función responsable cumplimiento penal

Política de Conflictos de Interés

Política Antisoborno, Regalos y Atenciones

Código ético

El Código Ético de Cellnex es la norma fundamental del Grupo que establece unas pautas generales de actuación de obligado cumplimiento. Fundamentado en la propia cultura del Grupo, ninguna normativa interna de las sociedades del Grupo Cellnex puede ir en contra de sus estipulaciones.

El Código Ético, junto con las demás normas, reglamentos y políticas que conforman el marco normativo en materia de ética y cumplimiento del Grupo, recoge los valores, compromisos y normas que deben respetar todas las personas sujetas y grupos de interés del Grupo Cellnex y respeta tanto los derechos humanos como los específicamente laborales.

Los objetivos del Código Ético son:

Establecer pautas generales de actuación y comportamiento.
Definir un esquema ético de referencia y de obligado cumplimiento, que debe regir el comportamiento laboral y profesional de las personas sujetas.
Crear un conjunto de normas de conducta de referencia para aquellos grupos de interés que se relacionan con cualquiera de las compañías del Grupo.
Establecer un marco para la prevención del soborno y la corrupción, alineado con el Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) de Cellnex, y garantizar el cumplimiento de las normativas y directrices establecidas en la lucha contra estas prácticas.

El Código Ético tiene definido un Canal de Denuncias, el Whistleblowing Channel, que permite, de forma confidencial y anónima, poner en conocimiento las irregularidades de potencial transcendencia que se adviertan en el seno de las compañías del Grupo Cellnex. La gestión del Whistleblowing Channel se realiza por parte del Gestor del Canal, como una tercera parte independiente y externalizada.

Contenido relacionado

Documento	PDF
Código ético

Whistleblowing Channel

El Whistleblowing Channel de Cellnex es una herramienta de comunicación accesible a cualquiera de las personas sujetas a su Código Ético y a cualquier otro tercero que haga uso de él que permite denunciar, de buena fe, sin temor a represalias, de forma confidencial y anónima, de forma confidencial y anónima, cualquier tipo de vulneración de la legislación vigente y/o demás normativa interna que adviertan en el seno de Cellnex.

El Grupo Cellnex, en su misión de fomentar una sólida cultura de cumplimiento, ha implantado un canal de denuncias, el “Whistleblowing Channel” .

Mediante el Whistleblowing Channel, todas las personas sujetas y grupos de interés pueden:

Consultar dudas sobre la interpretación del Código Ético del Grupo Cellnex y demás normativa interna aplicable.
Comunicar conductas que eventualmente puedan implicar un incumplimiento del Código Ético, de la normativa interna, del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) o, en general, de la legalidad vigente aplicable al Grupo (incluyendo, entre otros, delitos e irregularidades relativas a aspectos financieros y contables, laborales, derechos humanos, soborno o corrupción).

Tanto las personas que integran el Grupo Cellnex como los terceros con los que el Grupo se relaciona han de colaborar con la detección y la comunicación temprana, a través del Whistleblowing Channel, de aquellas conductas que puedan suponer una vulneración de la normativa aplicable, especialmente cuando de tales conductas pueda derivarse responsabilidad penal para Cellnex.

Con el fin de garantizar y salvaguardar mayores niveles de independencia y confidencialidad de los potenciales Denunciantes, se ha externalizado la gestión del Canal de Denuncias a un tercero experto independiente, el Gestor del Canal.

Vías de comunicación

El Whistleblowing Channel es fácilmente accesible a través de las siguientes vías:

A través de la Intranet del Grupo Cellnex;
A través del correo electrónico es_cellnex.whistleBchannel@pwc.com, mediante la cumplimentación del formulario disponible en la Intranet; y
A través del correo postal a las oficinas del Gestor del Canal: Torre PwC. Paseo de la Castellana, 259 B – 28046 Madrid (Spain),
Llamada telefónica al número: +34 915 685 340

Contenido relacionado:

Política de gestión del Whistleblowing Channel (PDF)

Formulario denuncia Whistleblowing Channel (PDF)

Políticas corporativas

Política de comunicación de información financiera, no financiera y corporativa y contactos con accionistas, inversores institucionales y asesores de voto

Política de Sostenibilidad

Política de Medio Ambiente y Cambio Climático

Política de equidad, diversidad e inclusión

Política de calidad

Política de Gestión de Riesgos

Política de derechos humanos

Política de seguridad de la información

Política de Seguridad y Salud en el trabajo

Política de protección de datos personales

Política de composición del Consejo de Administración

Política de autocartera

Política de compras

Política de remuneraciones de los consejeros

Política de Remuneración del Accionista 2023-2024

Política fiscal

Política de Energía

Política de Continuidad del Negocio

Política de relaciones con los Grupos de interés

Junta General de Accionistas

Acuerdos aprobados en la Junta General de Accionistas 2024

Presentación de la Presidenta y del Consejero Delegado JGA 2024

Quorum y resultado de votaciones 24′

Resolutions passed AGM 2024

Chairperson and CEO presentation on 2024 AGM

Nota de Prensa JGA 24′

Retransmisión de la Junta General de Accionistas 2024

Anuncio de Convocatoria

Propuesta de Acuerdos

Cuentas Anuales Individuales e Informe de Gestión 2023

Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión 2023 (incluida información no financiera)

Informe Anual de Gobierno Corporativo 2023

Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros 2023

Informe de Auditoría SCIIF 2023

Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de reelección de la Sra. Alexandra Reich

Informe del Consejo de Administración en relación con la delegación de la facultad de aumentar el capital social

Informe del Consejo de Administración en relación con la delegación de la facultad de emisión de bonos/obligaciones convertibles

Informe del Consejo de Administración en relación con el acuerdo de emisión de obligaciones convertibles acordada por el Consejo de Administración el 27 de julio de 2023

Informe del Consejo de Administración en relación con la modificación del Reglamento del Consejo de Administración

Número total de acciones y derechos de voto

Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia

Lugar de celebración

Preguntas frecuentes

Solicitudes de información al Consejo de Administración y contestaciones

Instrucciones de asistencia telemática

Normas de funcionamiento del foro electrónico

Instrucciones de asistencia telemática

Link aplicativo delegación y voto electrónico

Link aplicativo foro electrónico de accionistas

Quorum y resultado de votaciones 23′

Acuerdos aprobados en la Junta General Ordinaria de Accionistas 2023

Nota de prensa JGA23′

Presentación de la Presidenta y del Consejero Delegado JGA 2023

Asistencia telemática JGA23′

Retransmisión de la Junta General de Accionistas 2023

Anuncio de convocatoria

Propuesta de Acuerdos

Cuentas anuales individuales e Informe de Gestión 2022

Cuentas anuales consolidades e informe de Gestión (incluida información no financiera)

Informe Anual de Gobierno Corporativo 2022

Informe Anual de remuneraciones de los consejeros 2022

Informe de auditoría SCIIF 2022

Propuesta motivada del Consejo sobre política de remuneraciones

Informe Consejo ratificación y reelección consejeros

Informe Consejo Nombramiento Dominique D’Hinnin

Informe Consejo Nombramiento Óscar Fanjul

Informe Consejo Nombramiento Marco Patuano

Informe Consejo Ratificación y reelección Jonathan Amouyal

Informe Consejo Ratificación y reelección Maria Teresa Ballester

Informe Consejo delegación aumento de capital

Informe Consejo delegación emisión bonos/obligaciones convertibles

Número total de acciones y derechos de voto

Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia

Lugar de celebración

Preguntas frecuentes

Link aplicativo delegación y voto electrónico

Link aplicativo foro electrónico de accionistas

Solicitudes de Información al Consejo y contestaciones

Normas de funcionamiento del foro electrónico

Instrucciones delegación y voto a distancia

Instrucciones Asistencia telemática

Quorum y resultado de votaciones

Acuerdos aprobados en la Junta General Ordinaria de Accionistas 2022

Nota de prensa

Presentación del Presidente y del Consejero Delegado

Retransmisión de la Junta General de Accionistas 2022

Asistencia telemática

Anuncio de convocatoria

Propuesta de acuerdos

Cuentas anuales individuales e Informe de Gestión 2021

Cuentas anuales consolidadas e Informe de Gestión (incluida información no financiera)

Informe Anual de Gobierno Corporativo 2021

Informe Anual de Remuneraciones de los consejeros 2021

Informe de auditoría SCIIF ejercicio 2021

Propuesta motivada Consejo Política de Remuneraciones

Informe Consejo número de consejeros

Informe Consejo ratificación y reelección consejeros

Informe Consejo modificación Estatutos Sociales

Informe Consejo aumento de capital mediante aportaciones no dinerarias

Informe Consejo delegación aumento de capital

Informe Consejo delegación emisión bonos/obligaciones convertibles

Informe Consejo modificación Reglamento Consejo

Número total de acciones y derechos de voto

Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia

Lugar de celebración

Preguntas frecuentes

Link aplicativo delegación y voto a electrónico

Link aplicativo Foro Electrónico de accionistas

Solicitudes de información al Consejo y contestaciones

Normas de funcionamiento del Foro Electrónico de accionistas

Instrucciones Delegación y voto a distancia

Instrucciones asistencia telemática

Acuerdos aprobados en la Junta General Ordinaria de Accionistas 2021

Informe Anual de Gobierno Corporativo 2018

Estructura accionarial

Las participaciones significativas en Cellnex Telecom son las siguientes:

A continuación se facilita el acceso a la información que existe en los registros públicos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”) sobre los accionistas significativos de Cellnex Telecom S.A.

Acceso portal CNMV

Consejeros y Directivos

Presidenta	% Directo	% Indirecto	% Total
Óscar Fanjul Martín	0,002	0,000	0,002
Consejero Delegado	% Directo	% Indirecto	% Total
Marco Patuano	0,000	0,003	0,003
Vocales	% Directo	% Indirecto	% Total
Pierre Blayau	0,000	0,001	0,001
Marieta del Rivero Bermejo	0,000	0,000	0,000
María Luisa Guijarro Piñal	0,000	0,000	0,000
Christian Coco	0,000	0,000	0,000
Alexandra Reich	0,000	0,000	0,000
Kate Holgate	0,000	0,000	0,000
Ana García Fau	0,000	0,000	0,000
María Teresa Ballester	0.000	0.000	0.000
Jonathan Amouyal	0.000	0.000	0.000
Dominique d'Hinnin	0.000	0.000	0.000

Esta información está disponible en la web de la CNMV

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Autocartera

En cumplimiento de la obligación de comunicación y actualización de acciones propias, Cellnex Telecom mantiene actualizada su información en la página web de CNMV website

Acceso a la CNMV

Pactos parasociales

Documento	PDF
Edizione remite detalles del contrato de novación del contrato de coinversión en relación con Cellnex Telecom
Cierre escisión de ConnecT SpA.
Edizione S.r.l. comunica que se han llevado a cabo todas las actuaciones previstas en el Nuevo Contrato de Accionistas entre Sintonia S.p.A., ConnecT S.p.A., Infinity Investments, S.A. y Raffles Infra Holdings Limited en relación con la sociedad Cellnex Telecom S.A.
Edizione S.R.L. remite cláusulas del contrato suscrito entre Edizione S.r.l., Sintonia S.p.A., ConnecT S.p.A. y Atlantia S.p.A. en relación con Cellnex Telecom S.A.

Otros Acuerdos

Documento	PDF
Acuerdo del Consejo de Administración, de 19 de marzo de 2015

Relación con inversores

Shareholders Investors

Documentación societaria

Consejo de administración

Comisiones del Consejo

Informes

Informe funcionamiento y actividades CAGR, CNRS y CAC

Informe de la CAGR sobre operaciones vinculadas 2023

Informe sobre la independencia del auditor 2023

Informe fiscal 2023

Informe Anual Integrado

Informe Anual sobre Remuneraciones

Informe Anual de Gobierno Corporativo

Otros

Comité de Ética y Cumplimiento Normativo

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Código ético

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Whistleblowing Channel

Políticas corporativas

Junta General de Accionistas

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2023

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